По данным регулятора, банк нарушал федеральные законы.
Фото: фотобанк sovainfo.ru
В Центробанке уточнили, что по уровню активов Qiwi занимал только 89-е место в соответствующей системе РФ.
— Он не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, — добавили там. — Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение рискованных операций, направленных на расчеты между физлицами и теневым бизнесом.
Последний связывают в том числе с криптообменниками, незаконными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Также в Центробанке подчеркнули: киви-кошельки часто открывали с использованием персональных данных граждан без их разрешения.
— Банк не принял меры для снижения рисков, несмотря на активную надзорную работу ЦБ, — объяснили представители ведомства.
Информацию о них регулятор передал правоохранителям.
В ответ Qiwi, примерно в 10:00 по московскому времени, запретил вывод средств со своих кошельков. Об этом пишут РИА «Новости».